本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

一、会议召开及出席情况 

深圳开维教育信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于2018年6月15日上午9:00以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议于2018年6月4日以书面、电话的方式通知全体董事及其他相关出席人员。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名,会议由董事长钟千里先生主持,公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳开维教育信息技术股份有限公司章程》的规定。 

二、会议审议及表决情况

经与会董事审议，以投票表决的方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司增加营业范围及修改<公司章程>的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：因公司业务发展需要，公司决定扩大经营范围，并同时对公司章程进行相应修改。

拟在原有经营范围基础上增加：教育信息咨询服务；教育投资咨询；文化培训；教育培训；文化艺术活动的组织、交流与策划；销售文体用品、电子产品、机器人、工艺品、图书、音像及电子出版物、教学设备、教学用品、通信设备、软件及辅助设备；互联网教育、销售；从事互联网文化活动；其他互联网服务；广告的设计、制作、代理、发布。

公司拟变更后经营范围为：计算机软硬件及周边设备的技术开发；信息咨询（不含限制项目及人才中介服务）；办公设备、办公用品的销售及其他国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。教育信息咨询服务；教育投资咨询；文化培训；教育培训；文化艺术活动的组织、交流与策划；销售文体用品、电子产品、机器人、工艺品、图书、音像及电子出版物、教学设备、教学用品、通信设备、软件及辅助设备；互联网教育、销售；从事互联网文化活动；其他互联网服务；广告的设计、制作、代理、发布。

以上变更内容以工商管理部门最终核准登记为准。

表决结果：同意5票，占全体董事人数的100%；反对0票，弃权0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名钟千里为公司第二届董事会董事候选人的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定进行换届选举。为确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事产生之前，将继续履行董事职责，直至第二届董事会产生之日起自动卸任。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，现提名钟千里为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

表决结果：同意5票，占全体董事人数的100%；反对0票，弃权0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名吴志港为公司第二届董事会董事候选人的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定进行换届选举。为确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事产生之前，将继续履行董事职责，直至第二届董事会产生之日起自动卸任。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，现提名吴志港为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

表决结果：同意5票，占全体董事人数的100%；反对0票，弃权0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名赵术军为公司第二届董事会董事候选人的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定进行换届选举。为确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事产生之前，将继续履行董事职责，直至第二届董事会产生之日起自动卸任。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，现提名赵术军为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

表决结果：同意5票，占全体董事人数的100%；反对0票，弃权0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名赵林为公司第二届董事会董事候选人的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定进行换届选举。为确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事产生之前，将继续履行董事职责，直至第二届董事会产生之日起自动卸任。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，现提名赵林为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

表决结果：同意5票，占全体董事人数的100%；反对0票，弃权0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名林俊聪为公司第二届董事会董事候选人的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定进行换届选举。为确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事产生之前，将继续履行董事职责，直至第二届董事会产生之日起自动卸任。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，现提名林俊聪为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

表决结果：同意5票，占全体董事人数的100%；反对0票，弃权0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：提请于2018年7月5日召开深圳开维教育信息技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会。

表决结果：同意5票，占全体董事人数的100%；反对0票，弃权0票。

三、备查文件目录 

（一）经与会董事签字确认的《深圳开维教育信息技术股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

特此公告。

 

 

 

                       深圳开维教育信息技术股份有限公司

                                     董事会

                                2018年06月20日