公告编号：2018-036

证券代码：834593               证券简称：开维教育               主办券商：广发证券

 

       

        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

 

一、任免基本情况

 

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年7月6日审议并通过：

任命钟千里先生为公司总经理,任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满时止。

任命赵林先生为公司副总经理,任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满时止。

任命闫建辉先生为公司副总经理,任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满时止。

任命朱致晓先生为公司副总经理,任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满时止。

任命李海明先生为公司副总经理,任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满时止。

任命吴志港先生为公司副总经理,任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满时止。

任命赵术军先生为公司副总经理,任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满时止。

任命侯西亮先生为公司财务总监,任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满时止。

任命郑文蓉女士为公司董事会秘书的议案,任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满时止。

本次会议召开1日前以口头方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份31,264,000股，占股份总数的60.24%，会议由钟千里主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

 

(二)被任免董监高人员情况

该任命总经理钟千里持有公司股份30,184,000股，占公司股本的58.16%。

该任命副总经理赵林持有公司股份140,000股，占公司股本的0.27%。

该任命副总经理闫建辉持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该任命副总经理朱致晓持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该任命副总经理李海明持有公司股份20,000股，占公司股本的0.04%。

该任命副总经理吴志港持有公司股份80,000股，占公司股本的0.15%。

该任命副总经理赵术军持有公司股份20,000股，占公司股本的0.04%。

该任命财务总监侯西亮持有公司股份200,000股，占公司股本的0.39%。

该任命董事会秘书郑文蓉持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

 

(三)任命/免职原因

因公司高级管理人员任期届满以及公司管理层分工调整，经董事会研究决定，新任高级管理人员赵林先生、闫建辉先生、朱致晓为公司副总经理。

 

 

二、上述人员任免对公司的影响

 

(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响

本次高级管理人员换届以及公司新聘任3名副总经理未导致公司董事会、监事会成员人数发生变化。

 

(二)对公司生产、经营上的影响

        本次换届选举未对公司生产经营产生任何不利影响。新聘任的3名副总经理属于公司管理人员分工调整和补充，是公司根据经营管理所需，进一步完善公司的管理结构，满足公司未来战略发展。

 

 

三、备查文件

 

(一)《深圳开维教育信息技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

 

 

公告编号：2018-036

深圳开维教育信息技术股份有限公司

董事长

2018年7月9日